Gestión de Clientes
Directorio completo de clientes con campos de cumplimiento, documentos de identidad, actividades económicas y datos regulatorios por país.
Cada operación de cambio está asociada a un cliente, y cada cliente tiene una ficha completa que cumple con los requisitos KYC y AML del país donde opera la casa de cambio.
Divisafe estructura los datos de identificación, actividad económica, documentos y datos regulatorios de forma adaptable a cada jurisdicción — desde RUT en Chile hasta CPF/CNPJ en Brasil, RFC/CURP en México, CUIT/CUIL en Argentina, RUC/DNI en Perú, etc.
Capacidades clave
Fichas para personas y empresas
Estructura de datos diferenciada para personas naturales y jurídicas con campos relevantes a cada caso.
Validación de documentos
Verifica RUT/RUN/CPF/RFC/CUIT/RUC y otros documentos según el país, con consulta en línea cuando aplica.
Datos regulatorios
Actividad económica, PEP, riesgo, origen de fondos y otros campos exigidos por organismos reguladores.
Historial completo de operaciones
Cada cliente muestra su historial de operaciones, préstamos, cuentas y documentos en una sola vista.
Cómo funciona en el día a día
Llega un cliente nuevo con un RUT chileno. El operador lo busca, no existe, lo crea inline: nombre, RUT, dirección con región y comuna, actividad económica desde catálogo SII, marca PEP y carga de cédula. En 90 segundos el cliente está creado y listo para operar — con todos los datos para el reporte UAF en orden.
Otras funcionalidades
Transforma la gestión de tu casa de cambio
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