Divisafe para México

México regula las casas de cambio y centros cambiarios a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Toda casa de cambio debe identificar a sus clientes, reportar operaciones relevantes e inusuales, emitir CFDI conforme a la normativa del SAT y mantener trazabilidad completa de cada operación. Divisafe ofrece la infraestructura de software adaptable para apoyar estos requisitos con su arquitectura multi-moneda, multi-sucursal y auditoría completa.