Gestão de Clientes
Diretório completo de clientes com campos de conformidade, documentos de identidade, atividades econômicas e dados regulatórios por país.
Cada operação de câmbio está associada a um cliente, e cada cliente tem um cadastro completo que cumpre os requisitos KYC e AML do país onde a casa de câmbio opera.
O Divisafe estrutura os dados de identificação, atividade econômica, documentos e dados regulatórios de forma adaptável a cada jurisdição — de RUT no Chile a CPF/CNPJ no Brasil, RFC/CURP no México, CUIT/CUIL na Argentina, RUC/DNI no Peru, etc.
Principais capacidades
Cadastros para pessoas físicas e jurídicas
Estrutura de dados diferenciada para pessoas físicas e jurídicas com campos relevantes para cada caso.
Validação de documentos
Verifica RUT/RUN/CPF/RFC/CUIT/RUC e outros documentos conforme o país, com consulta on-line quando aplicável.
Dados regulatórios
Atividade econômica, PEP, risco, origem dos fundos e outros campos exigidos por órgãos reguladores.
Histórico completo de operações
Cada cliente exibe seu histórico de operações, empréstimos, contas e documentos em uma única tela.
Como funciona no dia a dia
Chega um cliente novo com um CPF brasileiro. O operador busca, não existe, cria inline: nome, CPF, endereço com estado e cidade, atividade econômica do catálogo, marca PEP e upload do documento. Em 90 segundos o cliente está criado e pronto para operar — com todos os dados para o relatório COAF em ordem.
Outras funcionalidades
Transforme a gestão da sua casa de câmbio
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