Divisafe para o Panamá
Plataforma ERP em nuvem para casas de câmbio panamenhas. Multi-moeda, multi-filial e arquitetura preparada para o ambiente regulatório da SBP, da UAF e da DGI. Solicite acesso antecipado.
O Panamá regulamenta as casas de câmbio através da Superintendência de Bancos do Panamá (SBP) e da Unidad de Análisis Financiero (UAF) sob a Lei 23 de 2015 e normas correlatas de prevenção à lavagem de dinheiro. As casas de câmbio devem ser autorizadas, identificar seus clientes, reportar operações suspeitas e implementar faturamento eletrônico conforme a Direção Geral de Receitas (DGI). O Divisafe oferece a infraestrutura de software adaptável para apoiar esses requisitos com sua arquitetura multi-moeda, multi-filial e trilha de auditoria completa.
Construído para Operar no Panamá
As funcionalidades-chave do Divisafe que apoiam a operação de uma casa de câmbio panamenha.
Multi-Moeda com Suporte USD e PAB
Suporte completo para USD e PAB mais 150+ moedas ISO 4217 com conformidade decimal. Operações de compra e venda em tempo real com taxas de câmbio configuráveis por filial.
Interface em Espanhol
Plataforma 100% em espanhol, pronta para uso no Panamá. Sua equipe opera em seu idioma sem curva de aprendizado.
Margens FIFO, LIFO e Média Ponderada
Cálculo automático de margens com três métodos simultâneos sobre cada operação cambial. Essencial para análise precisa de lucro e relatórios financeiros.
Multi-Filial com Fuso Horário
Gerencie múltiplas filiais com fuso horário próprio (EST) e fechamento de dia independente. Caixas e taxas de câmbio configuráveis por filial.
Trilha de Auditoria para Relatórios UAF / SBP
Cada operação fica registrada com autor, carimbo de tempo e movimentos contábeis exatos. Gere os dados estruturados necessários para relatórios UAF/SBP e auditorias regulatórias.
Cadastro Completo de Clientes
Cadastros detalhados de pessoas naturais e jurídicas com campos KYC adaptáveis ao ambiente panamenho. Suporte para RUC, cédula e passaporte, além de dados regulatórios locais.
Perguntas Frequentes sobre Casas de Câmbio no Panamá
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